证券代码：600008     证券简称：首创环保       公告编号：2023－031

       北京首创生态环保集团股份有限公司

(资料图)

 第八届董事会 2023 年度第五次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023

年度第五次临时会议于 2023 年 5 月 19 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议

的通知，会议于 2023 年 5 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会

议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议

符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下

决议：

  审议通过《关于退出中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流

域）等相关事宜的议案》

项目，并签署《中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）EPC+O

（勘察设计、采购、施工+运营）工程项目解除合同后续事宜处置协议》

                               《中山市

未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）EPC+O（勘察设计、采购、

施工+运营）项目解除合同后续事宜处置协议》；

及债权债务关系清算等事项后启动注销事宜；

  表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司 2023-032 号公告。

  特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

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